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湖南投资2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-27 18:28    来源媒体:同花顺

湖南投资(000548)(000548)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命、真抓实干,牢牢把握全面从严治党主线,全力推动治理体系建设创新,实现生产经营再上台阶,开创了经营状况向好、团结协作向好、队伍面貌向好的发展局面。二、主营业务分析1、概述报告期内,公司目前主营业务为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业管理。2019年度,公司实现营业收入28,780.37万元,同比下降3.64%,营业总成本20,878.81万元,同比下降7.20%;税金及附加1,022.49万元,同比下降49.07%;利润总额7,248.90万元,同比上升21.12%;归属于母公司所有者的净利润5,535.56万元,同比上升37.56%;每股收益0.11元,同比上升37.50%;加权平均净资产收益率3.29%,同比上升0.85%。(1)本期营业收入同比下降的主要原因系上期有房地产土地转让收入,本期无此项收入;(2)本期营业总成本同比下降的主要原因系营业成本中上期有房地产土地转让成本及税金,本期无此项成本及税金;(3)本期利润总额、归属于母公司所有者的净利润、加权平均净资产收益率同比上升的主要原因系营业成本、税金及附加下降。 二、核心竞争力分析1.公司发展思路明晰。公司进一步明确了发展思路和奋斗目标,调整完善了企业文化体系,充实发展了三个“三年行动计划”的内容和要求,提出了“拓主业、重人才、稳收入、控支出、降成本、压费用、严管理、保安全、强营销、增利润”的三十字经营方针,提出了实施“稳、进、拓、引、合、严”六字战略,加快转型发展的战略部署。2.法人治理结构健全。公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营班子为主体架构的法人治理结构,全面制定了各层次的议事规则。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,促进董事会科学、高效决策,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由公司独立董事担任。公司设立了董事会办公室、监事会办公室、办公室、人力资源部、计划财务部、工程部、党群工作部等14个职能部门,各职能部门之间职责明确、相互协作,且内部控制制度基本健全。公司各控股子公司也建立了完善的法人治理结构。路桥收费板块势头良好,绕南公司收入、利润稳中有升,呈现强劲发展势头。酒店经营板块稳步发展,“君逸”品牌得到广泛认可,品牌形象有效提升。房地产开发板块扎实推进,湖南投资大厦自持物业实租率达80%以上,浏阳市中心标志性建筑浏阳财富新城项目建设稳步推进,成为集团公司继成功开发湖南投资大厦后的又一鼎力之作,广荣福第项目前期工作有序开展,将为公司做大房地产开发和现代物业管理板块提供强有力的支撑。公司土地储备充足,积聚了强大发展后劲。现代物业管理板块,湖南广欣科学化管理的湖南投资大厦得到客户高度认可,顺利承接浏阳财富新城项目物业管理业务,进一步拓宽业务渠道夯实经营基础;君逸物业调整经营重点,顺利退出江岸景苑物业管理项目,全面接管中意房产持有的商铺和车位的管理。4.公司管理体系完善。公司构建了科学有效的管理体系,“三重一大”事项坚持按集体决策办事,坚持按规范程序办事,坚持依法依规办事,坚持公开透明办事。健全招标采购管理办法,派驻子分公司纪检监察专员、房地产项目纪检监察工作组,发挥纪律监督、监察监督联合效应,做到重大决策部署到哪里,监督检查就跟进到哪里。创建节约型公司,三公经费等非生产性成本费用明显下降。压实安全生产主体责任,实现了安全生产零事故、社会治安零案件。5.公司融资能力强劲。随着公司治理结构的不断完善、资产结构的不断优化、管理水平的不断提高、盈利水平的连年上升,公司的企业信用及社会形象也逐年提升,与交行签署了战略合作协议,确定公司为优质客户,并给予了公司1亿元的信用授信支持,保证了公司未来快速发展的资金需求。 三、公司未来发展的展望1、行业格局和趋势(1)路桥――根据《2019年长沙楼市白皮书》,从经济实力及居民生活角度看,中部六省会城市经济实力长沙2019年GDP排名第二,城镇居民人均可支配收入及同比增速稳居中部第一,从数据来看,长沙已经提前进入全面小康。从人口数量来看,长沙在贯彻落实人才引进新政的前提下常住人口数量明显增加,同比增长率在中部六省会城市中最高。由此可见,长沙综合经济实力在中部省会城市中占据数一数二的地位,居民生活水平逐年提升。就房价而言,长沙同样是幸福感相当高的城市,连续多年获得“最具幸福感城市”头衔。整体而言,中部六省会城市中,长沙经济实力、居民生活水平均排在前列,是幸福感高、宜居宜业的城市。生活水平的不断提高以及长沙城市吸引力的不断增强,将带动私家车保有量的逐年增加。随着省界收费站的取消、ETC的全面推广,驾乘体验的不断升级也将引导自驾出行。公司旗下的绕南高速作为湖南省乃至全国交通网络重要组成部分,在过境车辆分流、缓解市区交通压力等方面发挥重要作用。联网收费、取消省界收费站后,公司积极协同交警部门优化绕城高速路网引流,在缓解市内通行压力的同时,便捷车辆出入,切实发挥长沙快速干道的重要作用,通行能力不断增强,经营收入不断增长。同时,公司积极做好路网维护,开展优质服务,增强驾乘体验,更有利于长远运营。(2)酒店――2020年,受新冠肺炎疫情影响,餐饮及旅游行业受较大冲击,将影响消费者消费习惯。分餐制习惯将改变酒店餐饮市场结构,如会议餐形式的改变、散餐包厢的分餐制改变等,对酒店餐饮而言是一个新的挑战与转型的机遇。客房营销也将侧重结合客人体验感开展特色营销活动。公司旗下君逸康年和君逸山水两家四星级酒店,通过多年深耕市场,形成了较为成熟的管理体系和管理模式,服务水平不断提升,在业内树立了良好的“君逸”品牌形象,网络评分双双实现上升。新冠肺炎疫情发生以来,两家酒店严格落实疫情防控有关要求,在暂停营业后,经有关部门批准,君逸山水于2月17日、君逸康年于2月20日恢复营业,是长沙市较早复工开市的21家星级酒店之一。(3)房地产――从全国来看,2019年全国楼市政策基调仍是维稳,“房住不炒”背景下,地方政府在“因城施策、分类指导”下,“一城一策”甚至“一区一策”贯穿全年。根据《2019年长沙楼市白皮书》,从全国来看,2019年房地产仍是拉动经济的主要动力之一,截至11月,我国房地产投资仍以普通住宅投资为主,相较去年比例明显增长,这说明目前刚需住宅仍为置业主流。2019年12月12日,中央经济工作会议提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,2019年12月23日,住建部召开全国住房和城乡建设工作会议。从两次会议可以看出,2020年仍将坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”的调控要求不放松,“稳定”是基本原则,“房住不炒”是底线,“因城施策”是主流,整体而言2020年房地产市场将是“稳中有进”的局面。从长沙市来看,2019年长沙楼市在以“房住不炒”为底线的一系列调控政策的背景下,配合因城施策的具体举措(公积金新政、取消二套房契税优惠、房贷利率换锚、锁定开发商平均利润、网签(备案)满6年可购第二套房等),楼市仍然维持着稳中向前态势,总体而言,局部调整、稳市场的思路贯穿其中,长沙楼市进入一个“新房房价可以控、可预估”“整体房价缓步上升”的时期。2020年,长沙楼市房住不炒仍是底线,稳定将是房地产调控政策的主基调,“四限”政策仍然是调控的主要抓手。公司旗下湖南投资大厦位于长沙市中心商务区,区位优势明显;浏阳财富新城项目位于浏阳市中心,毗邻思邈公园,地理位置优越,其中1号栋酒店公寓为浏阳市地标性建筑;广荣福第项目开工前的各项准备工作正在有序进行,将为公司做大做强房地产开发板块和现代物业管理板块积聚强大发展后劲。(4)物业服务――随着房地产市场规模的突飞猛进,近年来物业管理行业也迅速发展,呈现不断提升的态势,处于高速发展的黄金时期,行业集中度加快提升,头部企业强者恒强的趋势越来越明显,物业服务企业通过城市共生突破服务边界迈向多业态服务,智慧科技AIOT加持于社区的智能与效率、多元化经营的社区增值服务持续创收,使得相关企业赢得了资本市场的青睐和高估值。公司紧紧依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产,积极拓展现代物业管理板块,按照“六个高端”的工作总要求,把湖南投资大厦打造成为高端写字楼,把“湖南广欣”打造成为高端物业发展品牌。湖南广欣取得诚信等级二级资质,获评长沙市优秀物业服务企业,并顺利承接浏阳财富新城项目物业管理,将进一步做大做强公司现代物业管理板块。2、公司发展战略2020年是公司实施第二个“三年行动计划”的优化年,我们工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省市委经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,贯彻新发展理念,实施“六字发展战略”,贯彻“三十字经营方针”,不忘初心、牢记使命,务实稳健、创新图强,确保发展增速,推动管理增效,实现队伍增质,谱写湖南投资集团高质量发展新篇章,为助力长沙高质量发展做出新贡献!3、2020年度经营计划(1)优化顶层设计。切实提高政治站位,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全力建设维护核心、聚焦中心、凝聚人心、坚守初心的“四心工程”,全力打造实力国企、安全国企、法治国企、廉洁国企“四个国企”。(2)优化队伍建设。切实强化组织保障,认真贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神,切实加强领导班子建设和干部队伍建设,打造有学习力、执行力、自律力和使命感的管理团队。(3)优化发展思路。充分发挥上市公司平台优势,努力在资本市场有所作为,稳步提升市值,实现转型创新发展、高质量发展、稳定可持续发展。(4)优化产业结构。高速运营板块管理要更加精细,酒店经营板块定位要更加精准,房地产开发板块收入要更加稳定,现代物业管理板块要更加智能。(5)优化融资思路,确保项目建设资金需求。(6)优化治理体系,推动治理体系和治理能力现代化。(7)充分发挥群团组织作用,不断推进企业文化建设,激发干事创业激情。4、公司未来发展资金需求及使用计划说明根据公司现有及规划项目开发建设进程,公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求,满足公司日常营运需要,降低财务费用支出,更好地保障公司正常生产经营和稳定发展。2020年需投入资金约为3.88亿元。5、公司未来发展可能面对的主要风险、对策及措施(1)宏观经济环境2020年2月23日,习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出,综合起来看,我国经济长期向好的基本面没有改变,疫情的冲击是短期的、总体上是可控的,只要我们变压力为动力、善于化危为机,有序恢复生产生活秩序,强化“六稳”举措,加大政策调节力度,把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来,就能够实现今年经济社会发展目标任务。中央加大宏观政策调节力度,实行积极的财政政策和稳健的货币政策,实施就业优先政策,包括财政贴息、大规模降费、缓缴税款等系列优惠政策先后出台,还将继续出台阶段性、有针对性的减税降费政策,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,减负、稳岗、扩就业并举,防止经济运行滑出合理区间。根据恒大研究院《疫情对中国经济的影响分析与政策建议》,当前逆全球化抬头、贸易摩擦不断短期暂缓。当前中国经济处在大的增速换挡阶段,疫情将打断中国经济2019年底的弱企稳。从宏观层面来看,需求和生产骤降,投资、消费、出口均受明显冲击,短期失业上升和物价上涨。从中观行业层面来看,餐饮、旅游、电影、交运、教育培训等行业冲击最大,医药医疗、在线游戏等行业受益。从资本市场来看,短期利好债市,利空股市(医药、在线娱乐除外),但中期仍取决于经济基本面和趋势。从长期影响来看,政府治理将更透明,生产生活业态将朝着智能化、线上化发展,风险中酝酿机遇,或将催生新的业态。解决措施:充分发挥董事会战略委员会作用,从战略层面科学把握形势,统筹资金规划与税收筹划、疫情防控与生产经营、产业升级与人才建设,精心布局谋篇,坚定发展信心,认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,贯彻新发展理念,实施“六字发展战略”,贯彻“三十字经营方针”,化压力为推动公司高质量发展、转型创新发展的动力。(2)行业风险路桥行业――自2015年1月份起,城市路桥通行费年票制收费方式取消以及城市路桥通行费征收暂停,对公司桥梁经营收入带来较大影响。联网收费、取消省界收费站以后,随着车流量的增多,路桥养护的规模和费用也相应增加,导致公司路桥运营成本增加。绕南高速周边路网的不断完善,也将影响区间段车流量。根据《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,2020年2月17日到国务院批准的疫情防控工作结束期间,免收高速公路车辆通行费,这势必将对公司全年通行费收入造成较大影响。解决措施:一是继续积极跟进银盆岭大桥、橘子洲大桥和浏阳河大桥暂停收费的后续处理事宜,争取政府相关部门支持,做好收费补偿谈判工作,最大限度维护公司权益;二是加大宣传引流力度,加强收费管理,提升服务水平,提高识别率、实征率,确保通行费收入应收尽收、颗粒归仓;三是及时做好资金规划,科学做好税收筹划,用好用活用足现有优惠政策,努力降低疫情对收入和利润的冲击;四是认真组织路桥管养和维护,提高通行效率。酒店行业――根据湖南省旅游饭店协会发布的《2019年度湖南省酒店经营数据统计报告》,2019年度全省四星级酒店平均出租率57.29%,同比下降2.96%;平均房价313元人民币,同比降低4元人民币。2019年度四星级酒店平均人工成本率同比上升1.78%,平均能耗成本同比下降0.39%。受新冠肺炎疫情影响,叠加春节时点因素,消费和投资所受冲击尤为严重。据红网采访长沙市旅游饭店协会会长相关报道,从腊月二十九至正月十五,全市酒店及各类住宿企业歇业率超过99.9%,从除夕至正月十五,全行业直接经营损失达21.5亿元。预计3月份全行业客房出租率在25%左右,同比2019年将下降64.28%;餐饮宴会与会议开座率预期同比将下降73.07%。从目前统计数据的反映和预计的情况来看,2020年1月份经营收入下降45%,2月份下降几乎是99%,3月份预期下降80%已成定局。按照目前的疫情防控措施和进展情况,预计2020年全年长沙市酒店行业收入损失约50―75亿元,同比负增长约18%-25%。此外,滨江中心JW酒店等高端酒店预计在本年度建成开业,长沙的中高端酒店市场行业竞争也将愈演愈烈。解决措施:一是严格按照要求切实做好疫情防控工作,切实保障客户和员工生命安全和身体健康;二是灵活调整经营思路和营销策略,细分市场做好差异化营销,积极应对市场需求变化;三是进一步提升服务质量与服务水平,增强“君逸”品牌美誉度,充实品牌内涵;四是积极与各职能部门对接,用好用活各项优惠政策。房地产行业――受疫情影响,房地产行业暂停销售活动。2020年1月26日晚间,中国房地产业协会向会员单位并全行业发出号召,暂时停止售楼处销售活动,待疫情过后再行恢复。研究表明,2019年以来,大部分城市楼市成交量价已出现下行,楼市刚有筑底企稳迹象,疫情的出现给予楼市“当头一棒”,短期内国民消费意愿及消费预期均将普遍回落,企业资金周转压力加大,中远期来看,疫情稳定后购房需求将逐步回复正轨,城市的核心竞争力(优质配套)将显得尤为重要。从行业层面来看,2020年,“房住不炒”的总基调不变,限购、限贷取消的可能性甚微,但地方政府将通过优化部分区域调控政策以稳定房地产市场的预期,提振市场信心。从房企格局来看,受疫情影响,部分偿债压力大的房企近期或将加大促销,以缓解现金流压力,部分负债率较高的房企拿地积极性将进一步减弱,下阶段国企背景的房企获取项目的优势将更加明显。从地区来看,2020年长沙楼市的供应水平仍将保持较高水平,未来新房市场的竞争将更加激烈,处于低位的库存将重返上行通道。并且在楼市下行通道下,市场分化将更加呈现两极化,高性价比、区位条件好、优质配套的项目仍将不愁去化,而不那么“好”的项目将进入一段比较难过的时期。解决措施:一是加强对行业动态的前瞻性研究,密切跟踪新政,用好用活政策;二是加快竣工项目的资金回笼,浏阳财富新城项目严格落实疫情防控工作要求,营销中心已于2020年2月11日对外开放,建设工地于2020年2月17日恢复施工;三是稳步推进广荣福第等项目建设,为公司进一步做大做强房地产开发板块和现代物业管理板块奠定基础;四是积极跟进城市中心区域和核心地段的房地产项目,进一步壮大公司房地产开发板块。物业服务行业――智能技术的应用和创新,促进了物业服务水平提升和行业转型升级,智慧服务的探索和创新正越来越受到行业重视。随着数字时代的到来,以配电安全运维、建筑信息模型、远程监控和云端数据存储为代表的一大批新技术、新理念越来越广泛的应用于传统物业行业的管理服务当中。智慧物业正紧紧抓住智能科技红利,融入智慧城市建设,为提高行业集中度、规模化、集约化,做强做大物业企业探索出了一条新的道路。传统物业行业与科技创新型企业实现的“物业+智能”模式的合作正成为一种发展趋势,不仅为技术创新提供了新的应用场景,而且大幅提升了传统服务业的智能化水平。而公共突发事件的出现,同样促使人们对物业服务有新的认知和了解。物业服务在阻止本次疫情传播方面发挥了重要的作用,促使人们重新认识物业服务在保障社区/楼宇安全、卫生等方面的重要性,安全感成为客户消费的第一基础心理。解决措施:一是坚持将优质物业作为物业服务的核心竞争力,坚持以人民为中心的发展理念,提高物业服务的“温度”,增强客户获得感和安全感;二是致力于建设智慧化物业服务模式,更加关注数字时代的商业模式创新,推动物业服务与现代科技深度融合,实现管理更高效、体验更友好、前景更广阔;三是立足公司自主开发项目,内强管理,外强服务,进一步稳固自有物业服务品牌的行业竞争地位。

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